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各縣（市）人民政府，州政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

《黔東南州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（試行）》已經(jīng)州人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。

（此件公開發(fā)布）

黔東南州規(guī)范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年11月16日

黔東南州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法

（試行）

第一章　總則

第一條　為進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，及早發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索，有效化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，根據(jù)《處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議關(guān)于印發(fā)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》（處非聯(lián)函〔2016〕6號(hào)）和《貴州省防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)＜貴州省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則＞的通知》（黔處非辦發(fā)〔2020〕43號(hào)）精神，結(jié)合我州實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

第二條　本實(shí)施辦法所稱非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

本辦法所稱國務(wù)院金融管理部門，是指中國人民銀行、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國務(wù)院外匯管理部門。

第三條　任何公民、法人或其他組織（以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。

第四條　本辦法適用于舉報(bào)人以來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)等方式，舉報(bào)在黔東南州行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資行為，經(jīng)查證屬實(shí)，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第五條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理原則，縣（市）處非牽頭部門具體負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)的登記、受理、調(diào)查、核實(shí)，并提出建議報(bào)州級(jí)處非牽頭單位。

州級(jí)處非牽頭部門根據(jù)縣（市）提出的建議，召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研判審批。

針對(duì)到州級(jí)處非部門舉報(bào)的線索，移交屬地進(jìn)行登記、受理、調(diào)查、核實(shí)，并提出建議報(bào)州處非牽頭部門審批。

對(duì)跨縣（市）的非法集資行為，由州級(jí)牽頭部門確定主辦地主辦。

第二章　獎(jiǎng)勵(lì)條件

第六條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）、舉報(bào)情況說明（如被舉報(bào)人的姓名或名稱、非法集資行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等）；

（二）舉報(bào)線索事先未被有關(guān)部門掌握；

（三）符合法律法規(guī)規(guī)定的情形；

（四）舉報(bào)內(nèi)容客觀真實(shí)；

（五）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。

第七條　有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

（一）匿名舉報(bào)，無法查證舉報(bào)人的身份信息的；

（二）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報(bào)；

（三）舉報(bào)線索已被有關(guān)部門掌握的；

（四）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；

（五）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序，但對(duì)嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動(dòng)作用的線索除外；

（六）州級(jí)處非牽頭部門根據(jù)實(shí)際確定的其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形。

第八條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。最先舉報(bào)人是指在時(shí)間上第一個(gè)向處非牽頭部門、公安部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)非法集資行為的舉報(bào)人。如其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取，自行分配。

（三）對(duì)于跨縣（市、區(qū)）的非法集資行為，兩個(gè)以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)，且分別對(duì)該地區(qū)處置工作提供線索的，可分別予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）同一舉報(bào)人向不同地區(qū)、不同部門分別舉報(bào)同一非法集資行為的，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章　舉報(bào)受理

第九條　各級(jí)處非牽頭部門及防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位應(yīng)向社會(huì)公布本地區(qū)、本部門的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式，認(rèn)真受理電話、書信、來訪、網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)，及時(shí)做好登記等工作，鼓勵(lì)群眾優(yōu)先向非法集資行為實(shí)施地的相關(guān)地區(qū)、相關(guān)部門舉報(bào)。

群眾可通過以下途徑舉報(bào)非法集資行為：

（一）縣級(jí)以上人民政府處非辦（金融辦）；?

（二）各級(jí)公安機(jī)關(guān)；

（三）各行業(yè)主（監(jiān)）管部門；

（四）“貴州金融官微”　微信公眾號(hào)；

（五）舉報(bào)熱線電話“12345”。

公安機(jī)關(guān)及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門在收到舉報(bào)線索后，及時(shí)移交處非牽頭部門。?

第十條　登記受理。對(duì)群眾提供的舉報(bào)線索，受理部門要詳細(xì)登記線索內(nèi)容，核實(shí)舉報(bào)群眾信息，包括姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)等，填寫《群眾舉報(bào)非法集資行為信息受理表》（附件　1），　并將初步篩選的舉報(bào)線索每月報(bào)送本級(jí)處非牽頭部門匯總報(bào)州級(jí)處非牽頭部門。

各縣（市）處非牽頭部門上報(bào)的舉報(bào)案件建議材料應(yīng)包括：涉嫌非法集資行為名稱、案件性質(zhì)、認(rèn)定結(jié)果以及舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼、案件基本線索和證據(jù)等基本情況。

第十一條　調(diào)查核實(shí)。各級(jí)處非牽頭部門協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門對(duì)線索調(diào)查、核實(shí)，初步分析研判，形成建議報(bào)州級(jí)處非牽頭部門審批。?

第十二條　建議報(bào)告。各級(jí)處非牽頭部門在分析研判后，根據(jù)實(shí)際，形成建議報(bào)告，并及時(shí)報(bào)州級(jí)處非牽頭部門。

第十三條　獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。州級(jí)處非牽頭部門召集處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位召開專題會(huì)議對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檔次評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果，填寫《群眾舉報(bào)非法集資行為獎(jiǎng)勵(lì)金額確認(rèn)表》（附表2）。

第十四條　根據(jù)《群眾舉報(bào)非法集資行為獎(jiǎng)勵(lì)金額確認(rèn)表》，填寫《舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)金登記表》（附表3），并據(jù)此支付獎(jiǎng)金。

第十五條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)采取“一案一議”或集中處理的方式對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章　獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)金領(lǐng)取

第十六條　獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分兩個(gè)檔次：

（一）被舉報(bào)的行為經(jīng)處非牽頭部門初步調(diào)查確實(shí)存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，即給予舉報(bào)人5000元的獎(jiǎng)勵(lì)；

（二）被舉報(bào)的非法集資行為經(jīng)處非牽頭部門調(diào)查認(rèn)定構(gòu)成非法集資的，根據(jù)涉案資金大小分為四個(gè)檔次：（1）被舉報(bào)的非法集資行為金額在5000萬元以下的，再給予舉報(bào)人10000元的補(bǔ)充獎(jiǎng)勵(lì)；（2）被舉報(bào)的非法集資行為金額在5000萬元－1億之間的，再給予舉報(bào)人20000元的補(bǔ)充獎(jiǎng)勵(lì)；（3）被舉報(bào)的非法集資行為金額在1－2億元之間，再給予舉報(bào)人30000元的補(bǔ)充獎(jiǎng)勵(lì)；（4）被舉報(bào)的非法集資行為金額超過2億元以上，再給予舉報(bào)人50000元的補(bǔ)充獎(jiǎng)勵(lì)。

第十七條　舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為舉報(bào)人放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章　監(jiān)督及保密管理

第十八條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等信息，嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位和被舉報(bào)人。不得以任何方式透露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等情況，違者依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

第十九條　舉報(bào)人應(yīng)對(duì)所舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

第二十條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門的工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中玩忽職守，徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十一條　各級(jí)處非牽頭部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放工作的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督，并按規(guī)定做好相應(yīng)的公告。

第六章　附則

第二十二條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入州級(jí)財(cái)政預(yù)算，專款專用。州級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金用于向全州舉報(bào)的非法集資獎(jiǎng)勵(lì)資金；各縣（市）不再制定本行政區(qū)域的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第二十三條　各縣（市）處非牽頭部門不再制定本地區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

第二十四條　本實(shí)施辦法由州級(jí)處非牽頭部門負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。

附件：1．群眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為信息受理表

2．群眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為獎(jiǎng)勵(lì)金額確認(rèn)表

3．舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)金登記表

附件1

附件2

群眾舉報(bào)非法集資行為獎(jiǎng)勵(lì)金額確認(rèn)表

查證部門（章）?　?　?　?　?　?　?　?　?　?填表時(shí)間：?　?年?　?月?　?日?

注：1．評(píng)定理由為舉報(bào)信息的真實(shí)性和重要性，對(duì)防范和處置非法集資工作發(fā)揮作用的程度，以發(fā)揮的實(shí)際效用確定最終獎(jiǎng)勵(lì)額度。

2．此表一式三份，查證部門、州級(jí)、縣級(jí)處非牽頭部門各1份。

附件3

舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)金登記表

注：此表一式四份，受理部門、查證部門、州級(jí)、縣級(jí)處非牽頭部門各1份。